Обналичивание денежных средств: налоговые и уголовные риски
09.01.17 23:15
29.12.16 15:03
: 

() – , .  , . 

, . , , , . , .

, . , « ». . , « », . , .

, . , , , . - , , , .

. , , .

1. 05.07.2016 N 07-5170/2016 N 45-1025/2015:

« , , , - , :  " " , "" "-", "" ; , "" ».

2. 14.07.2016 N 304-16-8130 N 03-4169/2015:

" , ; " " - . , .  .

" " - , . 

3. - 23.06.2016 N 04-2434/2016 N 70-8814/2015:

« , ( «», «», «»), :  , , , , , « -»,   , ( «», «», «»)».

4. - 18.02.2016 N 04-57/2016 N 27-351/2015:

« , ( «», «», «», «», «-»), :

- «» «-» , , , 3 080 000 . 3 201 211 . ; - , , , ; - - , , , , , ». 

5. 08.07.2016 N 4-7371/2016:

« " "-" , . " "-"  ()   .

N 288006 . , . . 2 . 199 . N 3 . . 44 . 28.05.2012 . , . . . 30.05.2012 . N 3 . N ***.

26.07.2013 . . , . 199 . 2 . , .

.

. 2006 - 2007 *** ., *** .».

, , .

  1. . , « » .
  2. . , . . . , (), .
  3. , . .
  4. , , . , . , . - , ( , ).

, , , , . , , . 

Read Full Article