Занавес банковской тайны пал
01.10.16 01:10

2018 , , , 2017- . . , .

,

, «Praemonitus, praemunitus», « — ».

, G20 — Common Reporting Standard (CRS), 100 .

, — CRS, .

103 . , , 2017 . 2018 , , , , , , .

, 2018 - 2016 « ». , ( 12,5 . — . .) , .

, , :

— . , , 2017- — CRS . 2016 . , 2018 , 2017-.

. , 2018 2017 .

100 , CRS:

CRS , . , , .

:

  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • .

« » :

— , , ;

— , (Passive Non-Financial Entity).

:

— . . ., , , , . — , ;

— ;

— , ;

— , ;

— : , , , ; , , , , ;

— : ;

— , : , , obligor debtor, , .

, , , , .

, ING.

, , , , . .

, CRS, . , , . , 30 , .

, ING , , . , , .

: KBC, Belfius, Beobank, Record Bank .

, . , 2016 , . , / , .

Nordea , , . , : , , . , , , .

CRS , , . , , . , , .

250 . — , , . : 1 . , .

. , - .

« , , . », — QBF .

, , , « » . , — .

, «» , , .

« . . - », — .

, 100- , , . , 2018 , , . «» ( 250 . ).

, , , 55 , . . PrivatBank : « ». , « , , CRS, ».

. . , , , , .

, , .

, , . 300 , 60 , , . 3000 , .

, , . , , .

, , . , , , 15% 15% .

, , .

, ?

, , . , «» .

, , , , / .

, , 2-3 , , , , , , due diligence .

. A, , : , . , , - . , , , , , — . .

, , . , 200 , , .

International Tax Associates B.V. , . «, () , , , . , . ».

 —

, , , FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act — . , .

, « » CRS .

, 2010 , , . FATCA . . , , , , 50 . .

« , , - CRS, — , FATCA, — : , , -, , , , , », — QBF .

, - , .

: ?

, . : .

International Tax Associates B.V. , , . , .

« . , , , . . : , , , , - », — .

, : ( ) , . « , . , . », — .

«» ?

, 100 CRS, , . , , , , .

« », , « » . « » — , , . .

QBF , , BEPS FATCA . , FATCA. « , », — .

CRS , , , .

« , , . , », — .

, , . , , , . : , . , .

1 2016 , , , 2015 . « », 1 2015 .

, , , .

, ? : 183 , , .

- , . — .

, . .

10 , 300—500 ; 30 — 1 000—1 500 ; 30 — 2—3 . . , 10 . .

, , , — (CRS) .

Read Full Article